Yhdyskuntavaliokunta
Pöytäkirja 19.01.2021/Pykälä 3

YLKV 19.01.2021 § 3  

32/02.02.00.00/2021  

Lisätiedot:

yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju, puh. 050 304 1234

toimialasihteeri Leena Porvali, puh. 050 382 9233

etunimi.sukunimi@kauniainen.fi

Täytäntöönpano ja seuranta

Vuoden 2021 talousarvio, vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma sekä vuo­sien 2021-2025 investointisuunnitelma hy­väk­syt­tiin valtuustossa 14.12.2020 vähäisin muutoksin ja tarkennuksin.  Yh­dys­kun­ta­va­lio­kun­nas­sa 15.9.2020 hyväksyttyyn alustavaan talousarvioon tehtyjä tar­ken­nuk­sia  se­los­te­taan jäljempänä.

Tässä esitetyt talouden käyt­tö­suun­ni­tel­mat (investointien työohjelmat, kaavoitusohjelma) vuodelle 2021 on val­mis­tel­tu hy­väk­sy­tyn ta­lous­ar­vion poh­jal­ta. Toiminta järjestetään ta­lous­ar­vion puit­teis­sa ja investointisuunnitelmaa täy­den­ne­tään tarvittaessa vuoden 2020 kes­ken­eräis­ten in­ves­toin­ti­hank­kei­den osal­ta. Osavuosikatsaus laaditaan kak­si kertaa vuo­des­sa huhtikuun ja elokuun toteutuneiden tilanteiden mukaisesti. Katsauksiin sisältyy käyttötalouden ja investointien toteumat ja ennusteet sekä strategisten tavoitteiden raportointi. Mahdollisista mer­kit­tä­vis­tä talouden tai toiminnan poikkeamista raportoidaan ajantasaisesti.

 Val­tuus­tos­sa hyväksytty talousarvio on sähköisesti luet­ta­vis­sa kau­pun­gin ko­ti­si­vuil­la oheisen linkin kautta:

 https://www.kauniainen.fi/files/19497/TA_2021.pdf

STRATEGISET TAVOITTEET

Kauniaisten kaupunkistrategia vuosille 2018-2022 on hyväksytty val­tuus­tos­sa 12.3.2018 (§ 4).

Kohtaan 3.2 (Kauniainen edistää kestävää kehitystä) tehtiin seuraava lisäys:

Jäsen Pesonen esitti puheenjohtajan kannattamana, että tavoitteeseen "Kauniainen edistää puurakentamista" lisätään toimenpiteeksi "Selvitetään puurakentamisen nykytilanne". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

KÄYTTÖTALOUS

Yh­dys­kun­ta­toi­men käyttötalouden tuloarvio on 16,9 miljoonaa euroa (ml. maa­omai­suu­den luovutusvoitot ja maankäyttösopimuskorvaukset). Menoarvio on 12,5 miljoonaa euroa ja toimintakate 4,4 miljoonaa euroa. Talousarvio noudattaa KH:n asettamaa kehysraamia. Käyt­tö­ta­lous­osan mää­rä­ra­hat ja laskennalliset tulot ovat sitovia val­tuus­toon nähden net­to­mää­räi­si­nä (toimintatuotot - toimintakulut).  Mah­dol­lis­ten yk­sit­täis­ten ti­li­yli­tys­ten osal­la tulee toimialojen en­si­si­jai­ses­ti pyrkiä so­peut­ta­maan toi­min­tan­sa käy­tet­tä­vis­sä olevan ko­ko­nais­mää­rä­ra­han puit­tei­siin ja tois­si­jai­ses­ti saattaa esi­tys li­sä­mää­rä­ra­ha­tar­pees­ta KV:lle hyvissä ajoin.

Käyttötalousarvio hyväksyttiin valtuustossa valiokunnan esityksen mukaisesti seuraavilla täydennyksillä:

Yleistä, toiminta: Jäsen Johansson esitti, että Toiminta-osan ensimmäiseen kappaleeseen lisätään uusi neljäs lause "Kauniaisten osuus kaupunkiradan investoinneista tulee suhteuttaa Kauniaisten kaupungin investointikykyyn ja radasta saamaan hyötyyn". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

Maankäyttö, talous: Jäsen Johansson esitti puheenjohtajan kannattamana, että tulosalueen Talous-kohtaan lisätään lause "Selvitetään maanhankintakorvausten ajankohtaisuutta". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KH 9.11.2020 § 214)

To­det­ta­koon myös, että käyttötalouden toteuman ta­so on yh­dys­kun­ta­toi­mes­sa tyy­pil­li­ses­ti vuosittain jonkin verran vaih­te­le­va, joh­tuen toimialalle koh­dis­tu­vis­ta ennalta arvaamattomista ker­ta­luon­toi­sis­ta kulueris­tä, joiden suu­ruus vaih­te­lee vuo­sit­tain (his­si­avus­tuk­set,  ­va­kuu­tus­kor­vauk­set, kiin­teis­tö­jen pur­ku­kus­tan­nuk­set, maan­käyt­tö­so­pi­muk­siin liittyvät va­rauk­set ja so­pi­mus­kor­vauk­set ym.). Li­säk­si in­ves­toin­ti­hank­kei­den mää­rä­ra­ha­va­rauk­sis­ta koh­dis­te­taan vuo­sit­tain yh­dys­kun­ta­toi­men käyt­tö­ta­lou­teen erät, jotka ovat jää­neet al­le ak­ti­voin­ti­ra­jan (10.000 euroa) tai joissain tapauksissa to­teu­tu­mat­ta jääneiden investointihankkeiden valmistelun kustannukset, jot­ka voivat olla merkittäviäkin (esim. aiempina vuosina kaupungintalo, kau­pun­ki­ra­ta).

INVESTOINNIT

Kaupungin investointiohjelmaan sisältyvien yhdyskuntatoimen toteutusvastuulla olevien hankkeiden määrärahavaraus vuo­del­le 2021 on yhteensä 11,3 mil­joo­naa euroa. Merkittävimmät ta­lon­ra­ken­nus­hank­keet ovat Nuorisotalon peruskorjaus (6,0 milj.euroa) sekä Granhultsskolanin esiopetuksen tilojen toteutus (1,3 milj.euroa). Kasavuoren koulukeskuksen A-osan hankesuunnittelu käynnistetään. Merkittävä infrainvestointihanke on kaupunkiradan suunnittelun käynnistyminen (500.000 €). Suun­nit­te­lu­kau­den in­ves­toin­ti­me­not voitaneen osin to­teut­taa kau­pun­gin omalla tu­lo­ra­hoi­tuk­sel­la maa­omai­suu­den myyn­ti­voi­tot huo­mioi­den. Osa in­ves­toin­neis­ta jou­du­ttaneen kui­ten­kin to­teut­ta­maan muun ra­hoi­tuk­sen kautta. Lisäksi on huo­mat­ta­va, että kaupungin kiin­teis­tö­kan­nas­sa on merkittäviäkin pe­rus­kor­jaus­tar­pei­ta, jotka toistaiseksi eivät si­säl­ly in­ves­toin­ti­oh­jel­maan, ja uusia varsin merkittäviä investointitarpeita on tulossa valmisteluun (esim. suomenkielinen alakoulu).

Talousarvioehdotuksen käsittelyjen aikana tehtiin yhdyskuntavaliokunnan toteutusvastuulle kuuluviin in­ves­toin­ti­esi­tyk­siin vähäisiä tarkennuksia ja lisäyksiä mm. niiden hank­kei­den osal­la, jot­ka on tuotu kaupungin talousarvioehdotukseen yhdyskuntavaliokunnan budjettikäsittelyn jälkeen käyt­tä­jä­hal­lin­to­kun­tien valmistelun kaut­ta.

Kiinteän omaisuuden osalle tehtiin seuraava tarkennus: Valt. Saarela ehdotti valt. Salmisen kannattamana, että budjettiesityksen sivun 129 viimeisen kappaleen toinen lause muutetaan muotoon "Vuodelle 2021 esitetyistä tontinluovutuskohteista Bredanniitynkuja 4 on suunniteltu luovutettavan vuokraamalla, jolloin vuokratulo on 4 % arvioidusta myyntihinnasta". Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. (KV 14.12.2020 § 65)

Talonrakennuksen osioon tehtiin Kj:n talousarvioesityksessä seuraavat tarkennukset, jotka tulivat hyväksytyiksi KH:n talousarvioehdotukseen KV:lle:

Julkisen käyttöomaisuuden osioon päivitettiin Kaupunkiradan toteutukseen varattava määräraha 500 000 euroon. (KH 9.11.2020 § 214).

Irtain omaisuus (YLKV),  ei muutoksia.

Työohjelmat vuodelle 2021

 Talonrakennuksen, liikenneväylien, viheralueiden ja konehankintojen hankekohtaiset suunnitelmat (työohjelmat) ovat esi­tys­lis­tan oheismateriaalina sekä luottamushenkilöiden Extranetissä.

Talonrakennuksen investointiohjelma on tilakeskuksen hen­ki­lö­re­surs­sei­hin näh­den erittäin vaativa jo lähtökohtaisesti, huomioon ottaen yllä- ja kun­nos­sa­pi­to­in­ves­toin­tien lukumääräinen laajuus sekä suuret hankkeet, jotka ovat toteutuksen valmisteluvaiheessa. Työohjelmia päivitetään tar­vit­taes­sa osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaavoitusohjelma vuodelle 2021

Kaavoitusohjelmassa (oheismateriaali) on mukana vireillä olevat asemakaavan muutoshankkeet, joi­den laatimisesta kaupunginhallitus on jo tehnyt päätöksen. Niiden lisäksi mu­ka­na on Turunväylän alue, josta ei ole tehty laatimispäätöstä, mutta se on ollut vuosia kaavoitusohjelmassa ja -katsauksessa mukana. Sen laa­ti­mi­sen edellytyksiä on tutkittu vuoden 2020 aikana.

Lisäksi ohjelmassa on esitetty Koulu- ja päiväkotiverkon rakenteita ja muutostarpeita koskevassa tarkastelussa (KH 8.6.2020, §115) sekä Kauniaisten maankäytön ja asumisen kehityskuva 2015:ssa esitetyt kohteet, joiden asemakaavojen muuttamisen maankäytölliset edellytykset tutkitaan kaavoitusohjelmassa vuosina 2021-2022. Asemakaavan muutoksien käynnistäminen valmistellaan tarvittaessa päätöksentekoon em. tutkimusten perusteella tai kaavoitusohjelmaan kuulumattomien hankkeiden osalta kaavamuutoshakemuksien perusteella. Kaavoitusohjelmaa päivitetään tarvittaessa osavuosikatsausten yhteydessä.

Päästövähennysten toimenpideohjelma

Työohjelmiin on viime vuonna aloitetun käytännön mukaisesti sisällytetty myös yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelma. Kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteet muutetaan konkreettisiksi tehtäviksi, joita listataan toimialojen vuosittain koottaviin päästövähennysohjelmiin. Päästövähennysohjelmat kattavat  kaikki kaupungin toiminnot ja toimialat.

Yhdyskuntatoimen päästövähennysohjelmaan on listattu sekä talousarviovalmistelun yhteydessä hyväksyttyjä toimenpiteitä (esim. tilakeskuksen investointeja vaativia energiatehokkuushankkeita) sekä muita erityyppisiä ja kokoisia toimenpiteitä sekä kehityshankkeita. Toimialojen tämän vuoden päästövähennysohjelmat viedään hyväksyttäväksi toimiala- tai tulosaluekohtaisiin valiokuntiin tammi-helmikuussa 2021, jonka jälkeen ympäristötoimi kokoa niistä yhteenvedon, joka annetaan kaupunginhallitukselle tiedoksi maaliskuun alussa. Päästövähennysohjelmia täydennetään, mikäli vuoden aikana uusia toimenpiteitä tai kehitysideoita nousee esille.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Henkilöstösuunnitelma hyväksyttiin valtuustossa muutoksitta.

....

Tämä asia käsiteltiin kokouksen viidentenä asiana asian "Asemakaavan muutos, 6. kaupunginosa, kortteli 810 tontti 6 (Lindstedtintie 19)" jälkeen.

Yhdyskuntatoimen johtaja Marianna Harju:

Valiokunta hyväksyy yhdyskuntatoimen talouden käyttösuunnitelman vuodelle 2021 sekä lähettää sen edelleen KH:n ja rahatoimen tiedoksi.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Liitteet:

Talonrakennuksen työohjelma vuodelle 2021

Liikenneväylien työohjelma vuodelle 2021

Viheralueiden työohjelma vuodelle 2021

Konekaluston hankintaohjelma vuodelle 2021

Kaavoitusohjelma vuodelle 2021

Päästövähennysten toimenpideohjelma vuodelle 2021